杏彩体育官方网站本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年4月4日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面和电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第十次会议的通知。2023年4月14日，公司以现场+通讯表决的方式召开第八届董事会第十次会议。公司现有董事6人，参会董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2023年4月4日以电子邮件和书面的方式发出关于召开第八届监事会第六次会议的通知。2023年4月14日公司以现场表决的方式召开第八届监事会第六次会议，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号-食品制造》及《关于做好上市公司2023年第一季度披露工作的通知》的要求，河北福成五丰食品股份有限公司现将2023年第一季度食品制造业主要经营数据披露如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人李良、主管会计工作负责人甄兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）张晶保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
（1）2023年2月6日，公司第八届董事会第七次会议决议计划投资扩大肉牛育种养殖规模，计划总投资金额6.5亿元左右，详见公告（编号：2023-002）。
2023年公司计划总投资6.5亿元左右扩大肉牛育种养殖规模，投资具体用途如下：
1、3亿元左右用于建设两个可容纳1万头牛规模的养牛场，计划2023年内建设完成；
3、5,000万元左右建立一个优质种牛培育中心，包括建设牛舍、购买优质种牛及配套设备，同时邀请中国畜牧业协会专家合作共同研究优质种牛。
（2）2023年3月23日，公司第八届董事会第九次会议决议计划投资扩大生态农业，计划总投资金额1.62亿元左右,详见公告（编号：2023-010）。同时公司收购三河市兴荣农业发展有限公司100%股权；交易对手有福成投资集团有限公司、高超、王焕起和韩志鹏交易金额800万元，其中关联交易金额680万元，详见公告（编号：2023-011）。
此次交易的目的和原因主要为响应2023年1月2日中央、国务院发布《中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》的号召：“进行规模化机械化生态农业生产，促进农业经营增效”。2023年3月23日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司投资扩大生态农业的议案》，2023年计划总投资1.62亿元左右扩大公司生态农业规模，建设生态农业标准化种植基地，种植3万余亩小麦、小麦种子、玉米和其他农作物。
截止2023年3月10日，福成集团控股的三河市兴荣农业发展有限公司主要参与出资的四个农民专业合作社已流转获得24,025.92亩（含在租和未起租）农村集体土地经营权,并且还在继续扩大流转土地面积，2023年目标面积能够达到3万亩以上的规模。为加快生态农业建设步伐，公司计划收购三河市兴荣农业发展有限公司（以下简称：“兴荣农业”）100%股权，通过收购兴荣农业公司能够迅速获得大面积成片农业用地用以实施扩大生态农业的计划。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
(十)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十会议审议通过《刘家河养牛场建设项目建设工程施工合同》，刘家河养牛场项目承包给承德宏远建设集团有限公司（以下简称：“承德宏远”）进行工程施工建设。
特别风险提示:工程承包方履约能力不足的风险，工程施工无法如期完工的风险,发生工程施工安全事故的风险，工程材料加工短期大幅上涨的风险，牛肉价格大幅下跌的风险。
为贯彻《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》，落实2021年中央一号文件关于积极发展牛羊生产的要求，促进肉牛肉羊生产高质高效发展，增强牛羊肉供给保障能力，农业农村部于2021年4月20日发布《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》文件，提出到2025年我国牛羊肉自给率保持在85%左右、牛肉产量680万吨等，重点推进良种繁育、发展适度规模化养殖，逐步完善屠宰加工流通体系，推进牛羊肉品牌建设，提升我国牛羊肉品牌知名度、美誉度和影响力等。
经公司第八届第七次董事会决议通过《关于公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模的议案》，决定在2023年计划总投资6.5亿元左右扩大肉牛育种养殖规模，其中3亿元左右用于建设两个可容纳1万头牛规模的养牛场，计划2023年内建设完成，详见公告（编号：2023-002）
2023年2月27日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司养殖分公司租赁福成集团土地暨关联交易的议案》，公司与福成投资集团有限公司（以下简称：“福成集团”）签订了土地租赁合同，租赁三河市高楼镇刘家河村、兴隆庄村、小崔各庄村、孙辛庄村土地和齐心庄镇立家庄村共787.55亩用于建设养牛场，其中位于三河市高楼镇刘家河村和齐心庄镇立家庄村的土地用于建设刘家河牛场，详见（公告编号：2023-003）。刘家河养牛场用地已办理农业设施用地，并已进行环评立项。
公司委托廊坊赛肯特建筑勘察设计有限公司对刘家河养牛场进行了养牛场设计，委托河北恒奥工程项目管理有限公司对刘家河养牛场建设项目进行了工程造价预算，项目造价预算（招标控制价）为188,805,953.57元（以下简称：“项目预算”），并依据项目预算委托第三方组织完成招投标。
1、肉牛养殖符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类“一、农林业26、农林牧渔产品储运、保鲜、杏彩体育app下载加工与综合利用”，租赁养殖场土地为农业用地，租赁屠宰场土地为工业用地，符合当地规划政策。
2、2023年4月14日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于刘家河养牛场建设项目建设工程施工合同的议案》，刘家河养牛场建设项目改扩建工程施工合同金额180,381,763.82元，合同主体承德宏远股东为付宏杰和付小冰，执行董事和经理为付小冰，承德宏远非公司关联方，本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。公司12个月内累计养牛设施资本支出合同金额3.94亿元，本次及12个月内累计资本支出金额均超过1,000万元以上，但金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值50%以上，本次交易事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、建设内容：拆除老旧牛棚，新建牛棚、产房、阳光棚、青储池、精料库、外线工程施工图纸范围内的土建、钢结构、给排水、电气、视频监控等全部工程。
经营范围：凭取得的行业等级资质证在其核定范围内从事房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工总承包、装饰工程施工、消防工程施工、金属门窗工程施工、机电设备安装施工、建筑幕墙工程施工、工程设计、城乡规划编制、工程勘察、工程咨询、工程造价咨询、工程项目管理;图文设计、制作;以下项目限分公司经营:金属门窗（限铝、塑）、建筑幕墙加工、制作、安装、销售;劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建筑劳务分包;道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
4.工程承包范围：刘家河养牛场建设项目：拆除老旧牛棚，新建牛棚、产房、阳光棚、青储池、精料库、外线工程施工图纸范围内的土建、钢结构、给排水、杏彩体育app下载电气、视频监控等全部工程
6.合同计价方式：固定总价合同，合同金额：180,381,763.82元
承包人发生以下严重违约情形，在发包人催告的合理期限内承包人仍未履行义务的，发包人可解除合同
1）承包人逾期完工的，应向发包人支付违约金，每逾期一日违约金为合同总价的万分之五，逾期竣工违约金限额为合同总价的20%；
2）承包人不遵守安全施工规范的，每违反一次，承包人应向发包人支付五千元作为违约金；
3）承包人工程施工质量达不到合同约定标准的，视为违约，承包人应无条件按照发包人要求进行补救。承包人无法进行补救的，承包人应向发包人支付违约金，违约金为该分部分项工程造价预算的两倍。
（一）刘家河养牛场建设项目完成后，进一步提升公司肉牛育种养殖业务的发展潜力、营业收入和盈利能力；
（二）项目建设完成后，公司固定资产将增加1.80亿元左右，每年折旧摊销固定成本增加。
（一）工程施工相关风险：工程承包方履约能力不足的风险，工程施工无法如期完工的风险,发生工程施工安全事故的风险，工程材料加工短期大幅上升的风险。
肉牛养殖设施建设项目建设周期较短，公司对承包方履约能力已进行考察，工程施工合同中对相关风险进行了风险规避或转移。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(二)股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室
本次会议由董事会召集，公司董事长李良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
3、杏彩体育app下载公司总经理李良先生、董事会秘书邓重辉先生、财务总监甄兰兰女士出席了本次会议。
议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13均为普通决议议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
议案8涉及关联交易，关联股东福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李福成、李高生回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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