三亿体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月18日上午9：15—9：25，9：30—11：30三亿体育，下午13：00-15：00三亿体育。

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15至当日下午15：00。

　　4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及股东代表共16名，代表股份数量230,230,028股，占公司总股份的51.0410%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

　　出席现场会议的股东及股东代表共6名，代表股份数量210,198,367股，占公司总股份的46.6000%。

　　通过网络投票的股东10人，代表股份20,031,661股，占上市公司总股份的4.4409%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计11人，代表股份20,031,761股，占公司总股份的4.4410%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东10人，代表股份20,031,661股三亿体育，占上市公司总股份的4.4409%。

　　表决结果：同意230,227,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）三亿体育，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,028,961股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9860%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0140%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意230,227,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,800股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,028,961股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9860%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0140%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决结果：同意230,227,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,800股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,028,961股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9860%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0140%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%三亿体育。

　　湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

　　2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。

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